公告日期：2025-04-25

苏州东山精密制造股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（宋利国）

各位股东及股东代表：

作为苏州东山精密制造股份有限公司（（ 以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照（ 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规等法律法规和 公司章程》 独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年度工作中忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议董事会的各项议案，对需要独立董事发表独立意见及专门会议审查意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，维护了公司整体利益，特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度的主要工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人宋利国，中国香港籍，博士研究生学历。曾任职于中信证券天津营业部、天津产权交易所、安徽安泰律师事务所、中国宝安集团、香港恒丰国际投资有限公司、陈钧洪律师行（（ 香港）、丹浩敦国际律师事务所（（ 香港）、众达国际法律事务所（（ 香港）。现任本公司独立董事，GeorgiouPartnership 律师事务所特别顾问，安徽大学法学院客座副教授，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，海峡两岸仲裁中心仲裁员，厦门仲裁委员会仲裁员。

作为公司独立董事，经自查，本人符合 上市公司独立董事管理办法》 深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

1、出席董事会、股东会情况

2024 年度，公司共召开 10 次董事会、6 次股东会，会议的召集、召开均符
合法定程序。本人作为公司独立董事，勤勉尽责，均亲自出席董事会和股东会，不存在缺席和委托出席董事会会议的情况。对于董事会审议的各项议案，本人均进行了充分、细致的审核，在会议上明确发表意见，认真审议相关会议议案，认真审阅有关会议资料，独立、客观、审慎地行使各项表决权，不存在反对和弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况

2024 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员以及提名委员会、战略委员会的成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
（1）2024 年度，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任委员共计参加 1次董事会薪酬与考核委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司董事、高级管理人员薪酬方案进行了审议，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

（2）2024 年度，提名委员会未召开会议。

（3）2024 年度，本人作为董事会战略委员会的成员共计参加 7 次董事会战
略委员会会议，未有无故缺席的情况发生，对公司向特定对象发行股票、对外担保、对外投资、出售资产等事项进行了审议，切实履行了战略委员会的职责。
3、出席独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议有关公司向特定对象
发行股票、对外担保等事项。本人均出席会议并对上述重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各项议案均无异议。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，在公司年度财务报告的审计和年报的编制过程中，本人勤勉履行了独立董事的职责和义务，积极参与商讨审计计划和工作安排，认真听取公司管理层和经营层的汇报，关注年报审计工作的安排及进展情况，并主动就相关问题与公司管理层、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，及时解决在审计过程中发现的有关问题，促进了年报编制工作的顺利开展。同时，与公司内部审计机构积极沟通，对公司内部审计机构的工作开展情况和内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，督促内部审计机构做好公司与年审会计师的沟通、监督和核查工作，维护审计结果的客观公正。

5、行使独立董事特别职权

2024 年度，本人没有提议召开董事会，没有向董事会提议召开临时股东会，没有公开向股东征集股东权利，也没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。

6、现场工作情况

2024 年度，本人密切关注公司生产经营和财务管理等状况，日常与公司其
他董事、管理层及相关人员保持密切联系，及时了解公司经营动态及重大事项的进展情况，也积极通过现场参加董事会、股东大会等会议，工厂实地考察和会谈等，重点关注公司生产经营动态、财务状况等事项，年度内在公司现场工作时间累计不少于 15 个工作日，符合相关规定并……
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