公告日期：2025-12-04

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-054
北京合众思壮科技股份有限公司

关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 24 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 12 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 16 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件 2）

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案 提案名称 提案类型 备注

编码 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于拟取消监事会、设置职工代表董事

1.00 非累积投票提案 √

的议案》

√作为投票对象的
2.00 《关于拟修订<公司章程>及附件的议案》 非累积投票提案

子议案数（3）

《关于修订<公司章程（2025 年 12 月修

2.01 非累积投票提案 √

订）>的议案》

《关于修订<股东会议事规则（2025 年 12

2.02 非累积投票提案 √

月修订）>的议案》

《关于修订<董事会议事规则（2025 年 12

2.03 非累积投票提案 √

月修订）>的议案》

《关于拟修订、制定及废止公司部分合规 √作为投票对象的
3.00 非累积投票提案

制度的议案》 子议案数（5）

《关于制定<董事、高级管理人员离职管

3.01 非累积投票提案 √

理制度（2025 年 12 月制定）>的议案》

《关于修订<独立董事制度（……
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