公告日期：2025-05-10

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2025-025
北京合众思壮科技股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

北京合众思壮科技股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开 2024 年度股东大会的通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

1、召集人：董事会

2、表决方式：现场记名投票、网络投票

3、现场会议召开时间：2025 年 5 月 9 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 9 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 9 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：河南省郑州市航空港区兴港大厦 A 塔 12 楼会议室。
5、主持人：董事长王刚先生。

6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 435 人，代表股份207,058,339 股，占上市公司总股份的 27.9672%。其中持股 5%以下的中小股东434 人，代表股份 5,667,413 股，占上市公司总股份的 0.7655%。

具体情况如下：

（1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）,
代表股份 201,711,026 股，占上市公司总股份的 27.2450%。

（2）通过网络投票的股东 433 人，代表股份 5,347,313 股，占上市公司总股
份的 0.7223%。

（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师事务所曹管、杨帆律师列席了本次会议。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议表决情况

本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结果如下：
议案 1.00 《2024 年度董事会工作报告》
总表决情况：

同意 206,723,639 股，占出席会议有表决权股份的 99.8384%；反对 246,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.1192%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有表决权股份的 0.0424%。
中小股东总表决情况：

同意 5,332,713 股，占出席会议有表决权股份的 94.0943%；反对 246,900 股，
占出席会议有表决权股份的 4.3565%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权1,500 股），占出席会议有表决权股份的 1.5492%。

公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
议案 2.00 《2024 年度监事会工作报告》
总表决情况：

同意 206,723,639 股，占出席会议有表决权股份的 99.8384%；反对 246,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.1192%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有表决权股份的 0.0424%。
中小股东总表决情况：

同意 5,332,713 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.0943%；反对 246,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 4.3565%；弃权 87,800 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5492%。
议案 3.00 《2024 年年度报告》及其摘要

总表决情况：

同意 206,728,539 股，占出席会议有表决权股份的 99.8407%；反对 241,900
股，占出席会议有表决权股份的 0.1168%；弃权 87,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,500 股），占出席会议有表决权股份的 0.0425%。
中小股东总表决情况：

同意 5,337,613 股，占出席会议有表决权股份的 94.1808%；反对 241,900 股，
占出席会议有表决权股份的 4.2683%；弃权 87,900 股（其中，因未……
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