公告日期：2026-02-25

证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2026-016
债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债

蓝帆医疗股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经蓝帆医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三
十九次会议审议通过，公司决定于 2026年 3月 16 日召开 2026 年第二次临时股东会，
现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3月 16 日（星期一）下午 14：00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 3 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为 2026 年 3月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2026 年 3 月 6日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2026年3月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省淄博市临淄区稷下街道一诺路48号蓝帆医疗办公中心第
一会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于董事会提议向下修正“蓝帆 非累积投票提案 √

转债”转股价格的议案》

2、以上议案已经公司第六届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公

司于 2026 年 2 月 25 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证

券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过，且持有“蓝帆转债”的股东应当对上述提案回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，上述提案将对中小投资者（中小投资
者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月16日13：00-13：50

2、登记地点：蓝帆医疗办公中心一楼大厅

3、登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

（2）法人股东应由法定代表……
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