公告日期：2025-05-24

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-020
南京科远智慧科技集团股份有限公司

2024年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、本次股东大会无增加、否决或修改议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

二、会议召开情况

1、召集人：公司董事会

2、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。

3、会议时间：

现场会议召开时间为：2025年5月23日下午14:30开始，会期半天；

网络投票时间为：2025年5月23日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月23日9:15-9:25，9:30-11:30和13：00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月23日9:15至15:00期间的任意时间。

4、现场会议地点：南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号

5、现场会议主持人：副董事长胡歙眉

6、会议的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定。

三、会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东172人，代表股份123,860,714股，占公司有表决权股份总数的51.6104％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份122,653,568股，占公司有表决权股份总数的51.1074％。通过网络投票的股东166人，代表股份1,207,146股，占公司有表决权股份总数的0.5030％。

份1,207,346股，占公司有表决权股份总数的0.5031％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份200股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东166人，代表股份1,207,146股，占公司有表决权股份总数的0.5030%。

本次会议由公司董事会召集，副董事长胡歙眉女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《科远智慧2024年度董事会工作报告》

总表决情况：同意123,504,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125％；反对207,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1677％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％。

中小股东总表决情况：同意851,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5056％；反对207,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。

（二）审议通过《科远智慧2024年度监事会工作报告》

总表决情况：同意123,504,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7125％；反对207,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1677％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1198％。

中小股东总表决情况：同意851,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的70.5056％；反对207,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2030％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。

（三）审议通过《科远智慧2024年度报告》全文及摘要

总表决情况：同意123,484,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6964％；反对227,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
股东会有效表决权股份总数的0.1198％。

中小股东总表决情况：同意831,246股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的68.8490％；反对227,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.8595％；弃权148,400股（其中，因未投票默认弃权123,600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.2914％。

（四）审议通过《科远智慧2024年度财务报告》

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