公告日期：2025-04-25

广发证券股份有限公司

关于南京科远智慧科技集团股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“科远智慧”或“公司”）首次公开发行股票及 2016 年非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》及相关格式指引的规定，对科远智慧 2024 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司2015年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司关于实施2015年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）不超过39,580,000股。2016年3月3日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]421号”文《关于核准南京科远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复 》， 核准公司非公开发行不超过39,580,000股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为35,991,649股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币26.01元，2016年3月22日本公司完成了本次的非公开发行，募集资金总额为人民币936,142,790.49元，于2016年3月22日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款936,142,790.49元扣除承销保荐费用人民币20,722,855.81元后的金额合计人民币915,419,934.68元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号4301021129100319539），收到的募集资金金额为355,419,934.68元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）
收 到 的 募 集 资 金 金 额 为 310,000,000.00 元 及 平 安 银 行 北 京 十 里 河 支 行 （ 账 号
11015140797005）收到的募集资金金额为250,000,000.00元。另扣除律师、验资等发行费用801,886.79元后，实际募集资金净额为人民币914,618,047.89元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2016]B031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度公司募集资金使用总额为 0.00 元，累计已使用募集资金总额为
914,392,969.86 元；截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 161,521,833.48
元。募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、首次公开发行募集资金结余金额转入 44,548,024.31

二、非公开发行募集资金净额 914,618,047.89

加：募集资金利息收入 116,748,731.14

三、募集资金使用 914,392,969.86

其中：1.置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,017,960.77

2.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 903,375,009.09

四、尚未使用的募集资金余额 161,521,833.48

其中：定期存款等现金管理 155……
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