公告日期：2025-04-25

2024年度，南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》等法律法规以及规范性文件的相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职
守、积极有效的行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展公司董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将公司董事会2024年度工作重点和主要工作情况报告如下：

一、经营情况讨论与分析

报告期内，虽国内经济仍处于结构调整转型升级阶段，但受益于国家设备更新政策利好以及相关行业加速推动自主可控化，公司齐心协力、砥砺奋进、开拓创新，在技术创新、市场拓展、行业赋能、海外布局以及管理提效等多个方面均取得了丰硕成果。

报告期内，公司不断实现技术突破，产品竞争力得到进一步增强。公司始终围绕“自主可控”核心理念，聚焦“卡脖子”技术难题，在控制系统、PLC等工业软件领域取得多项关键核心技术突破，性能对标国际一线品牌，有效填补了国产高端工业软件的空白。此外公司已经在AI融合方面实现了探索突破。AI+智能监盘、AI+无人行车以及堆取料机无人化等领域成果显著。智能监盘、重载无人行车技术通过权威鉴定达到国际一流水平。

报告期内，公司助力能源电力自主可控，筑牢国家安全基石。 智能控制系统在能源领域继续打头阵，中标首都保供大唐国际打捆招标10台机组，其中大唐托电是世界在役最大的火力发电厂，国家重点工程，战略地位十分重要；产品成功应用到世界首个630℃二次再热火电工程大唐郓城项目；连续中标浙能集团6台百万机组，拓展了公司在地方国企的影响力，有力夯实了在能源控制系统的龙头地位；实现超临界二氧化碳发电控制领域零业绩突破，应用前景可期；同时，公司积极投身于新能源，在西藏结则茶卡打造世界首套投运的高原盐湖提锂微电网项目，在江苏国信实现压缩空气储能应用，为公司在新能源业务的持续增长和盈利奠定了基础。

报告期内，公司在其他行业多点开花，智造标杆引领产业转型。在化工、钢铁等关系经济命脉和国计民生的领域，公司不断拓展应用场景，大力推动工业软件国产化替代。在苯加氢项目领域实现首台套突破，成功替换国外巨头；先后承接沙钢集团、包钢集团、日照钢铁等众多冶金自动化、智能化项目，尤其是在日照钢铁成功投运国内最大规模的行车无人化项目，进一步奠定科远在钢铁无人行车领域的领先地位。

报告期内，公司进一步推动数智赋能，绘就智慧工业。公司紧跟时代发展步伐，积极推动传统产业数智化转型，在能源、化工、冶金、离散制造等行业打造了多个重量级示范项目。成功中标云南能投集团、中煤新集、新疆特变、淮河能源等大型能源集团智慧电厂及管控一体化项目；助力贵州省重大工程项目盘江新光打造“智慧大脑”新标杆；鄂尔多斯电冶项目形成标杆效应，得到客户全面认可，并入选工信部“实数融合”典型案例；与重庆民营制造业名列前茅企业--重庆博赛矿业成功合作，实现钢铁行业全业务数智化应用；重磅打造江苏宇狮智能工厂，全球涂布知名企业200多位代表和专家见证，掀起涂布行业智能制造新热潮。

报告期内，公司继续扬帆远航，书写海外新篇章。海外市场拓展实现较大跨越，完善布局本地化市场策略，承接诸多大型能源、化工项目，在国际舞台上展现了中国智造的实力和风采。受到国际媒体观察团和海外高级干部考察团的聚焦关注，来自欧洲、非洲的26家主流国际媒体观察团，以及阿塞拜疆、尼泊尔等国家考察团走进科远智慧，彰显出日益强大的海外影响力。

报告期内，公司强化管理筑基，铸就高效运营体系。在当前面对复杂多变的市场环境，公司加强交付验收管理，推动异常项目实现验收，抢抓回款，强化核算，优化业务流程，运行效率得到进一步提升，助力公司整体业绩增长。

二、董事会日常工作情况

董事会在2024年内认真履行股东大会赋予的职责，维护投资者的利益，在经营上尽职尽责，发挥了应有的作用。

（一）本年度全体董事恪尽职守，忠实勤勉地切实履行职责

2024年度，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会
赋予的职权，结合公司经营需要，共召开三次董事会会议，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等各项法律、法规及监管部门的要求。会议完成了公司各项定期报告等重大事项的审议，同时履行了必要的信息披露职责。2024年董事会召开情况如下：

序 会议名 会议日期 会议议案 表决结果
号 称

1、《科远智慧 2023 年度董事会工作报告》；

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