公告日期：2025-04-25

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-007
南京科远智慧科技集团股份有限公司董事会

关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

南京科远智慧科技集团股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，
编制了截至 2024 年 12 月 31 日止公开发行人民币普通股(A 股)股票募集资金存放与实际
使用情况的专项报告(以下简称“募集资金存放与实际使用情况报告”)。现将截至 2024年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议及《南京科远智慧科技集团股份有限公司关于实施 2015 年半年度利润分配方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告》，公司申请向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 39,580,000 股。2016
年 3 月 3 日，中国证券监督管理委员会以“证监许可[2016]421 号”文《关于核准南京科
远智慧科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司非公开发行不超过39,580,000 股新股。依据本公司向投资者询价结果，确定本次发行数量为 35,991,649 股，
每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 26.01 元，2016 年 3 月 22 日本公司完
成了本次的非公开发行，募集资金总额为人民币 936,142,790.49 元，于 2016 年 3 月 22
日收到广发证券股份有限公司汇缴的出资方认购款 936,142,790.49 元扣除承销保荐费用人民币 20,722,855.81 元后的金额合计人民币 915,419,934.68 元，已分别存入本公司开设的以下账户内：中国工商银行南京江宁经济开发区支行（账号 4301021129100319539），收到的募集资金金额为 355,419,934.68 元；华夏银行南京将军路支行（账号10368000000353578）收到的募集资金金额为 310,000,000.00 元及平安银行北京十里河支行（账号 11015140797005）收到的募集资金金额为 250,000,000.00 元。另扣除律师、验资等发行费用 801,886.79 元后，实际募集资金净额为人民币 914,618,047.89 元。

上述募集资金到位情况业经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具苏公 W[2016]B031 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2024 年度公司募集资金使用总额为 0 元，累计已使用募集资金总额为
914,392,969.86 元；截止 2024 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为
161,521,833.48 元。募集资金具体使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、首次公开发行募集资金结余金额转入 44,548,024.31

二、非公开发行募集资金净额 914,618,047.89

加：募集资金利息收入 116,748,731.14

三、募集资金使用 914,392,969.86

其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目 11,017,960.77

2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 903,375,009.09

四、尚未使用的募集资金……
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