公告日期：2025-04-25

证券代码：002380 证券简称：科远智慧 公告编号：2025-005
南京科远智慧科技集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会十三次会议于2025年4月23日下午以现场方式召开。会议通知于2025年4月10日以电子邮件的方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度董事会工作报告》

《科远智慧 2024 年度董事会工作报告》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事王培红、汪进元、赵湘莲分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在2024年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度总裁工作报告》

公司董事会认为2024年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议。

3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年年度报告》全文及摘要

《科远智慧 2024 年年度报告》全文及摘要详见《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交公司2024年度股东大会审议。

4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《科远智慧2024年度财务报告》

公司 2024 年度财务报告已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，报告详细内容请见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年度内
部控制评价报告》

《科远智慧 2024 年度内部控制评价报告》及《科远智慧内部控制规则落实
自查表》详见公司于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司监事会、独立董事均对该议案发表了同意意见。

6、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《科远智慧 2024 年度募
集资金存放与使用情况的专项报告》

公司保荐机构就该议案发表了核查意见；公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司
于 2025 年 4 月 25 日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布
的相关公告。

公司监事会、独立董事均对该议案发表了意见，详细内容请见公司披露在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘请公司 2025 年
度审计机构的议案》

公司拟继续聘任具有证券从业资格的公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司 2025 年度审计机构，由其负责公司财务审计等相关工作，同时提请股东大会授权董事会根据会计师事务所的具体工作量确定其报酬。

公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。

该议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

8、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向银行申请综合
授信额度的议案》

根据公司生产经营需要，2025 年度公司拟向中国银行、中国工商银行、中
国农业银行、中国建设银行、交通银行、中信银行、南京银行、招商银行、平安银行、民生银行等商业银行申请不超过人民币 200,000 万元的综合授信额度。具体授信的商业银行及对应的授信额度、授信品种以公司及子公司最终与商业银行签订的相关协议为准。授信形式包括但不限于贷款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。

为提高工作效率，保证业务办理的及时性，董事会同意授权公司董事长或其指……
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