公告日期：2026-01-15

证券代码：002379 证券简称：宏创控股 公告编号：2026-012
山东宏创铝业控股股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加临时提案暨股东会补
充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 9
日召开的第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过了《关于召开公司
2026 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2026 年 1 月 27 日（星期二）召
开 2026 年第一次临时股东会，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 10 日在巨潮
资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-011）。

2026 年 1 月 13 日，公司董事会收到控股股东山东魏桥铝电有限公司（以
下简称“魏桥铝电”）提交的《关于提请增加山东宏创铝业控股股份有限公司2026 年第一次临时股东会临时提案的函》，为保障公司经营稳健，提议将公司第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过的《关于增加公司及子公司开展商品衍生品业务额度的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

经 公 司 董 事 会 核 查 ， 截 至 本 公 告 日 ， 魏 桥 铝 电 持 有 公 司 股 份
11,335,057,116 股，占公司总股本的 86.98%，其提出临时提案的资格、提出临时提案的程序、临时提案的内容符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2026 年第一次临时股东会的召开时间、地点、股权登记日等事项均保持不变，现将公司 2026 年第一次临时股东会的相

关具体事项重新通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交

易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 01 月 27 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间

为 2026 年 01 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 27 日 9:15 至 15:00 的

任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 01 月 21 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，

并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东。授权委托书详见附件二。

（2）本公司董事及高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路 12 号。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案……
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