公告日期：2026-01-10

山东宏桥铝业控股股份有限公司

章 程

（2026 年 1 月修订版）

二○二六年一月

目录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 董事会...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 40
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 41
第八章 通知和公告...... 47
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 48
第十章 修改章程...... 51
第十一章 附则...... 52

第一章 总则

第一条 为确立山东宏桥铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）的法律地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》和其他法律、法规的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公司。

公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准，
首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳
证券交易所上市。

第四条 公司的中文名称：山东宏桥铝业控股股份有限公司

公司的英文名称：Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company
Limited

第五条 公司的法定住所：山东省滨州市邹平市经济开发区会仙一路 12 号（变
更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准），邮政编码：256200。

第六条 公司的注册资本为人民币 1,303,111.8202 万元整。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、总经理和其他高级管理人员。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：诚信为本、开拓创新、持续发展、回报社会。
第十五条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：有色金属压延加工；发电业务、输电业务、供(配)电业务；有色金属合金制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；砖瓦销售；新材料技术研发；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；企业管理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；货物进出口；金属矿石销售；矿物洗选加工（变更后的经营范围以工商登记机关核准的内容为准）。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行，实行“公开、公平、公正”的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
……
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