公告日期：2026-01-10

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2026－005
山东宏创铝业控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已
于 2025 年 10 月 10 日届满。鉴于公司新一届董事会换届选举工作在本届董事会
任期届满之后仍在筹备当中，为保证公司董事会工作的稳定性和连续性，公司第六届董事会延期换届。以上内容详见披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》（公告编号：2025-049）。

为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，公司于 2026 年 1 月 9 日召开第六届董事会 2026
年第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》，现将有关事项公告如下：

一、董事会换届选举的情况

根据第六届董事会 2026 年第一次临时会议审议通过的《关于变更注册资本、注册地址、经营范围并修改<公司章程>及其附件的议案》，公司拟将董事会成员
人数由 7 名调整为 9 名，其中非独立董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董
事 3 名。上述议案尚需提交公司股东会审议。

同时，本次会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》。经股东提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名张波先生、杨丛森先生、张敬雷先生、张瑞莲女士、肖萧女士为公司第七届董事会非独立董事候选人；经公司董事会提名，董事会提名、考核与薪酬委员会资格审核，提名王俊杰先生、杨宁先生、赵玉女士为公司第七届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历附后。

上述第七届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司第七届董事会董事任期为三年，自公司股东会审议通过之日起算。

二、其他情况说明

1、截至本公告披露日，本次提名的独立董事候选人王俊杰先生（会计专业人士）、杨宁先生、赵玉女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其已出具书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，王俊杰先生为会计专业人士。三位独立董事候选人在其他上市公司兼任独立董事的数量均未超过三家，且在公司连续任职时间均未超过六年。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会选举，并采用累积投票制分别逐项表决选举非独立董事和独立董事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第七届董事会。公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站进行公示。

3、上述董事候选人担任公司董事后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的规定。

为保证董事会正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第六届董事会董事仍将继续依照相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第六届董事会所有董事任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会
二〇二六年一月十日

附件：

公司第七届董事会董事候选人简历

（一）非独立董事候选人简历

张波先生简历如下：

张波先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年。毕业于新加坡管理大学，获工商管理博士学位；获颁香港城市大学荣誉院士称号。张波先生是中国第十四届全国人民代表大会代表、山东省第十二届人民代……
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