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公告日期：2026-01-05
上海市锦天城（北京）律师事务所
关于
《山东宏创铝业控股股份有限公司收购报告书》
的
法律意见书
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目 录
释 义...... 1
正 文...... 5
一、 收购人及其一致行动人的基本情况...... 5
二、 本次收购的目的及批准程序...... 17
三、 收购方式及相关收购协议...... 18
四、 本次收购的资金来源...... 25
五、 本次收购免于发出要约的情况...... 25
六、 后续计划...... 26
七、 本次收购对上市公司的影响...... 28
八、 与上市公司之间的重大交易...... 34
九、 前六个月买卖上市公司交易股份的情况...... 34
十、 《收购报告书》的格式与内容...... 35
十一、 结论意见...... 35
释 义
在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：
上市公司、宏创控股 指 山东宏创铝业控股股份有限公司
收购人、魏桥铝电 指 山东魏桥铝电有限公司，系标的公司的控股股东
一致行动人、山东宏桥 指 指山东宏桥新型材料有限公司，系上市公司的控股股东
山东魏桥铝电有限公司、济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）、
中国东方资产管理股份有限公司、中国中信金融资产管理股份
有限公司、天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）、宁
交易对方 指
波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）、济南宏泰投资合伙企
业（有限合伙）、济南君岳投资合伙企业（有限合伙）、天铖
锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）
标的公司、宏拓实业 指 山东宏拓实业有限公司
标的资产、交易标的 指 宏拓实业 100%股权
本次收购、本次交易、 上市公司以发行股份的方式购买交易对方持有的宏拓实业
指
本次发行股份购买资产 100%股权的交易
中国宏桥集团有限公司，香港联合交易所上市公司（证券代码
中国宏桥 指
01378.HK）
宏桥投资（香港） 指 宏桥投资（香港）有限公司
《发行股份购买资产协 《山东宏创铝业控股股份有限公司与交易对方签署的发行股份
指
议》 购买资产协议》
《发行股份购买资产协 《山东宏创铝业控股股份有限公司与交易对方签署的发行股份
指
议之补充协议》 购买资产协议之补充协议》
《公司章程》 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》
《收购报告书》 指 《山东宏创铝业控股股份有限公司收购报告书》
《山东宏创铝业控股股份有限公司关于发行股份购买资产暨关
《自查报告》 指
联交易相关主体买卖股票情况自查报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——
《16 号准则》 指
上市公司收购报告书（2025）》
《重组管理办法》 ……
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