公告日期：2026-01-05

山东宏创铝业控股股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：山东宏创铝业控股股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：宏创控股
股票代码：002379.SZ
收购人名称：山东魏桥铝电有限公司
住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区工业六路
一致行动人名称：山东宏桥新型材料有限公司
住所/通讯地址：山东省邹平县经济开发区会仙一路

签署日期：二〇二五年十二月

收购人及其一致行动人声明

一、本报告书系收购人及其一致行动人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关的法律、法规、部门规章及规范性文件的有关规定编制。

二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在山东宏创铝业控股股份有限公司拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式增加或减少其在山东宏创铝业控股股份有限公司中拥有权益的股份。

三、收购人及其一致行动人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人及其一致行动人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项规定：“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺在本次交易中认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月不转让，已取得上市公司股东大会批准免于发出要约，收购人及其一致行动人可以免于发出要约。

五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

六、收购人及其一致行动人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人及其一致行动人声明......2
目录...... 3
释 义...... 6
第一节 收购人及其一致行动人介绍......8

一、收购人及其一致行动人基本情况...... 8
二、收购人及其一致行动人的控股股东、实际控制人及股权结构情况...... 9
三、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人控制的核心企业和核

心业务情况...... 14
四、收购人及其一致行动人主要业务及最近三年财务状况的简要说明.... 17
五、收购人及其一致行动人最近五年内受到的处罚和涉及诉讼、仲裁情况18
六、收购人及其一致行动人的董事、监事及高级管理人员的基本情况.... 19
七、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人在境内、境外其他上

市公司拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份 5%的情况......20
八、收购人及其一致行动人、控股股东、实际控制人持有银行、信托公司、

证券公司、保险公司等其他金融机构 5%以上股份情况......21

九、 收购人及其一致行动人之间的关系说明...... 21

第二节 本次收购的目的及批准程序......22

一、本次收购目的...... 22
二、收购人及其一致行动人未来 12 个月内继续增加其在上市公司拥有或处

置其已有权益的计划...... 23

三、本次收购所履行的相关程序...... 24

第三节 收购方式...... 25
一、本次收购前后收购人及其一致行动人持有上市公司股份数量变化情况25

二、本次收购整体方案...... 25

三、本次收购相关协议的主要内容...... 25

四、本次收购支付对价的资产的基本情况...... 32

五、本次收购相关股份的权利限制情况...... 34

第四节 资金来源...... 35

第五节 免于发出要约的情况......36

一、免于发出要约的事项及理由...……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。