公告日期：2025-11-29

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－060
山东宏创铝业控股股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

（二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。

一、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2025年11月28日（星期五）下午14：30

2、网络投票时间：2025年11月28日

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月28日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月28日上午9：15至2025年11月28日下午15：00期间的任意时间。

（二）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北。

（三）召集人：公司董事会

（四）主持人:由半数以上董事共同推举董事张伟先生作为本次股东大会主持人。

（五）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（六）会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关
规定。

二、会议出席情况

1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的有股东及股东授权代表共 302人，代表有表决权股份 443,541,136 股，占公司有表决权股份总数的 39.0313％。
（1）现场出席情况

出席现场会议的股东及股东授权代表共 2 人，代表股份 261,096,705 股，占
公司有表决权股份总数的 22.9763％。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东 300 人，代表股份 182,444,431 股，占公司有表决权股
份总数的 16.0550％。

（3）参加投票的中小股东情况

本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 301 人，代表有表决权的股份数为 182,444,531 股，占公司有表决权股份总数的 16.0550％。

中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了本次会议。公司聘请的北京市天元律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

2、审议通过了《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》；

同意 443,240,736 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9323%；
反对 131,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0295%；弃权169,400 股（其中，因未投票默认弃权 163,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。

其中，中小股东表决情况为同意 182,144,131 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8353%；反对 131,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0718%；弃权 169,400 股（其中，因未投票默认弃权 163,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0929%。
3、审议通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》；

同意 443,240,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9321%；
反对 131,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0297%；弃权169,400 股（其中，因未投票默认弃权 163,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0382%。

其中，中小股东表决情况为同意 182,143,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8350%；反对 131,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 169,400 股（其中，因未投票默认弃权 163,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的……
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