公告日期：2025-05-23

上海市锦天城（北京）律师事务所

关于山东魏桥铝电有限公司

及其一致行动人免于发出要约事宜的

法律意见书

上海市锦天城（北京）律师事务所

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邮编：100010

目录

释 义 ...... 2
声明事项 ...... 4
一、 收购人的主体资格 ...... 6

（一） 收购人的基本情况...... 6

（二） 一致行动关系...... 7
（三） 收购人不存在《收购管理办法》规定的不得收购上市公司的情形... 8
二、 本次收购的基本情况 ...... 8
三、 本次收购是否属于《收购管理办法》规定的免于发出要约的情形...... 9
四、 本次收购已经履行法定程序......11

（一） 本次收购已履行的法定程序......11

（二） 本次收购尚需获得的批准和授权......11
五、 本次收购是否存在或可能存在法律障碍......11
六、 收购人是否已按照《收购管理办法》履行信息披露义务...... 12
七、 收购人在本次收购中是否存在证券违法行为...... 12
八、 总体结论 ...... 12

释义

在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 上海市锦天城（北京）律师事务所

《上海市锦天城（北京）律师事务所关于山东魏桥铝电有限公司及
本法律意见书 指

其一致行动人免于发出要约事宜的法律意见书》

上市公司/宏创控股 指 山东宏创铝业控股股份有限公司
标的公司/宏拓实业 指 山东宏拓实业有限公司

标的资产 指 宏拓实业 100%股权

魏桥铝电/投资者 指 山东魏桥铝电有限公司，系标的公司的控股股东

山东宏桥/一致行动 指 指山东宏桥新型材料有限公司，系上市公司的控股股东
人

收购人 指 魏桥铝电及其一致行动人山东宏桥

中国宏桥集团有限公司，香港联合交易所上市公司（证券代码
中国宏桥 指

01378.HK）

嘉汇投资 指 济南嘉汇投资合伙企业（有限合伙）

东方资管 指 中国东方资产管理股份有限公司

中信金融资产 指 中国中信金融资产管理股份有限公司

聚信天昂 指 天津聚信天昂股权投资合伙企业（有限合伙）

宁波信铝 指 宁波信铝企业管理合伙企业（有限合伙）

济南宏泰 指 济南宏泰投资合伙企业（有限合伙）

君岳投资 指 济南君岳投资合伙企业（有限合伙）

天铖锌铖 指 天铖锌铖一期（温州）创业投资合伙企业（有限合伙）

魏桥铝电、嘉汇投资、东方资管、中信金融资产、聚信天昂、宁波信
交易对方 指

铝、济南宏泰、君岳投资、天铖锌铖

本次交易/本次收购 指 上市公司拟以发行股份的方式向交易对方购买其合计持有的宏拓实

《发行股份购买资

指 宏创控股与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》

产协议》
《发行股份购买资

指 宏创控股与交易对方签署的《发行股份购买资产协议之补充协议》
产协议之补充协议》

《山东宏创铝业控股股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报
《重组报告书》 指

告书（草案）》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》

……
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