公告日期：2025-10-28

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-048
崇义章源钨业股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 10 月 14 日以专人送出或电子邮件的形式发
出，于 2025 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合视频方式召开。本次会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事潘峰先生、独立董事王京彬先生、独立董事王平先生、独立董事吴崎右女士以通讯表决方式出席会议。

本次会议由董事长黄泽兰先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《关于 2025 年 1-9 月确认资产损失的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年 1-9月确认资产损失的公告》。

2. 审议通过《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

3. 审议通过《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事前审议通过本议案。
具体内容参见公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加 2025 年日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司编制的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并提交董事会审议通过。

公司第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议事前审议通过本议案。
具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 10 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的可行性分析报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的公告》。

5. 审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司于 2025 年 10 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上
海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次会议决议；2. 第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
3. 第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。
特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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