公告日期：2025-04-22

崇义章源钨业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

王京彬

尊敬的各位股东及股东代表：

本人自 2023 年 5 月 19 日起任崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会的独立董事。2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规的规定和公司《章程》及公司《独立董事工作制度》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表审慎客观的独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王京彬，中国国籍，毕业于中南工业大学（现中南大学）地质系矿产普查与勘探专业，研究生学历，博士学位，博士后，教授级高级工程师，博士生导师。曾任北京矿产地质研究院总工程师、院长，有色金属矿产地质调查中心主任，中国有色金属工业协会副会长。现任本公司独立董事、紫金矿业集团股份有限公司总地质师、紫金矿业集团西南地质勘查有限公司董事、中色地科矿产勘查股份有限公司副董事长。

（二）独立性说明

本人在履职中保持客观、独立判断立场，不在公司兼任除独立董事、董事会专门委员会委员外的其他职务，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会与股东大会情况

2024 年，公司共召开董事会 9 次，股东大会 4 次，本人积极参加了董事会
和股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人出席会议情况如下：

独立董事 本报告期 亲自出席 委托出席 缺席董事 应出席股 出席股东
姓名 应参加董 董事会次 董事会次 会次数 东大会次 大会次数
事会次数 数 数 数

王京彬 9 9 0 0 4 3

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策等事项均履行了相关程序，合法有效。本年度内本人均认真仔细地审议了董事会的各项议案，与公司经营管理层保持了充分沟通，以谨慎的态度行使表决权，做出了独立、客观、公正的判断，履行了勤勉尽责的义务，对 2024 年公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）专门委员会履职及独立董事专门会议工作情况

1. 审计委员会

报告期内，本人出席了董事会审计委员会 9 次，审议通过了《关于开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务的议案》《2023 年度财务决算报告》《2023年度内部控制评价报告》《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》《2023 年年度报告全文》《2023 年年度报告摘要》《审计委员会对会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况报告》《关于变更会计政策的议案》《会计师事务所选聘制度》《关于 2024 年第一季度计提资产减值准备的议案》《2024年第一季度报告》《关于续聘 2024 年审计机构的议案》《关于修订公司<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》《公司 2024 年半年度报告全文》《公司
2024 年半年度报告摘要》《2024 年 1-9 月计提资产减值准备的议案》《2024 年
第三季度报告》《关于 2024 年 1-10 月资产损失的议案》等议案，并对公司审计工作进行监督检查，积极与公司内部审计部门、外部审计机构进行沟通，审核公司的财务信息及披露情况，对公司内部控制制度的健全和执行情况进行监督。
2. 薪酬与考核委员会

报告期内，本人出席了董事会薪酬与考核委员会 2 次，并根据公司经营业绩情况、行业标准以及公司董事及高级管理人员的履行职责情况，审议通过了《关
于董事、监事及高级管理人员 2023 年度已发放年薪津贴的确认的议案》《关于制定 2024 年度董事、监事年薪津贴方案的议案》《关于制定 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》《2024 年度公司高级管理人员激励方案》，同时对董事、监事及高级管理人员的薪酬标准执行情况进行有效监督。相关审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本人认为高管薪酬方案核定与发放符合公司相关规定，薪酬方案科学、合理，符合公司实际经营管理现状，有……
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