公告日期：2025-04-22

崇义章源钨业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

吴崎右

尊敬的各位股东及股东代表：

本人作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”、“公司”或“上市公司”）的独立董事，在 2024 年任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及公司《章程》等公司内部制度的规定，认真履行独立董事应尽的义务和职责，发挥参与决策、监督制衡、专业咨询的作用，维护了上市公司整体利益，保护了中小股东合法权益。2024 年，本人履行独立董事职责情况如下：

一、独立董事基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人吴崎右，1979 年出生，中国科学技术大学统计与金融系毕业，博士研究生学历，高级经济师，暨南大学 MBA 实践导师，已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。2004 年至 2020 年就职于中国证监会深圳监管局任主任科员、副处长等职务，2020 年至 2021 年就职于深圳市期货业协会任秘书长、副秘书长等职务。目前，本人担任深圳市富安娜家居用品股份有限公司（002327.SZ）独立董事，欣旺达电子股份有限公司（300207.SZ）独立董事。

2024 年 3 月 22 日公司召开的 2024 年第二次临时股东大会，补选本人为第六届
董事会独立董事。章源钨业董事会下设 4 个专门委员会：审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会。本人同时在提名委员会、薪酬与考核委员会担任委员。

（二）独立性说明

任职期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、自律规则中关于独立董事任职资格及独立性的要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东大会情况

2024 年 3 月 22 日以后，公司共召开 6 次董事会会议、2 次股东大会，本人出席
董事会会议及股东大会会议的情况如下：

独立董 报告期应出席 出席 委托出席 是否连续两次未 出席股份大会
缺席次数

事姓名 董事会次数 次数 次数 亲自出席会议 次数

吴崎右 6 6 0 0 否 2

任职期间，本人以现场或视频方式出席了公司所有的董事会，和股东大会，并制作了工作记录。董事会会前，本人认真审阅会议议案及背景资料，就拟审议事项向董事会秘书询问，要求补充材料；董事会会上，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审议的议案均投了赞成票。董事会会后，本人对董事会决议执行情况进行持续监督。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

本人是公司第六届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。任职期间，本人参加了所在专门委员会的所有会议，履职情况如下：

1．董事会提名委员会

2024 年 3 月 4 日提名委员会审议补选本人为第六届董事会独立董事的议案后，
提名委员会未召开其他会议。

2．董事会薪酬与考核委员会

薪酬与考核委员会共召开 2 次会议，本人参与审议、通过了确认 2023 年度董事、
监事和高级管理人员薪酬发放额度的议案，2024 年度董监高薪酬方案、2024 年高管激励方案的议案，形成决议提交董事会进行审议。

3．董事会审计委员会

本人非审计委员会委员，列席了 5 次审计委员会会议，参与讨论了相关议案。
4．出席独立董事专门会议情况

任职期间，公司召开 1 次独立董事专门会议。本人参与审议、通过了 2025 年度
日常关联交易预计的议案，形成决议提交董事会进行审议。

（三）与内部审计机构及外部审计机构的沟通情况

本人与公司内部审计机构及年审会计师事务所以现场或视频方式进行了多次沟通。详细了解公司财务状况和经营情况，监督公司建立健全并执行内部控制制度。认真审阅了年报审计计划……
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