公告日期：2025-04-22

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2025-018
崇义章源钨业股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电话或电子邮件的方
式发出，于 2025 年 4 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席
监事共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经审议，通过如下议案：

1. 审议通过《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

2. 审议通过《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》财务相关内容。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

3. 审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，相关制度能得到有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司 2024年度内部控制自我评价报告真实、客观、准确地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

4. 审议通过《2024 年度利润分配预案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

5. 审议通过《2024 年年度报告及其摘要》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及《2024 年
年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具 体 内 容 参 见 公 司 于 2025 年 4 月 22 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》，及在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

6. 审议通过《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容参见公司于 2025 年 4 月 22 日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司 2025年审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于制定 2025 年度监事年薪方案的议案》。

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一
次会议，事前审议通过本议案。

逐项审议如下子议案：

7.1 审议通过《关……
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