公告日期：2025-04-22

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 公告编号：2025-024
崇义章源钨业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第
六届董事会第十六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024 年度股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于
提请召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 16 日召开公司 2024
年度股东大会。

3．会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。根据公司《章程》规定，同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式
中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2025 年 5 月 9 日（星期五）

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议室。

二、会议审议事项

1．本次股东大会表决的提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：本次股东大会的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年度财务决算报告》 √

4.00 《2024 年度利润分配预案》 √

5.00 《2024 年年度报告及其摘要》 √

6.00 《关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》 √

7.00 《关于制定 2025 年度董事年薪津贴方案的议案》 √作为投票对象

的子议案数：9

7.01 《关于公司董事长黄泽兰先生津贴的议案》 √

7.02 《关于公司董事黄世春先生年薪的议案》 √

7.03 《关于公司董事……
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