公告日期：2025-12-31

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-78 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于 2026 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本担保预计为湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为合并报表范围内公司提供担保，2026 年度提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，占公司最近一期（2024 年）经审计净资产的 136.45%；其中为资产负债率超过 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 30000 万元。敬请投资者充分关注相关风险。

公司于 2025 年 12 月 30 日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过《关
于 2026 年度对外担保额度预计的议案》。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，提高公司融资决策效率，2026 年度公司及全资子公司拟为公司及合并报表范围内子公司提供担保额度总计不超过人民币 64000 万元，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保、保证担保等方式。其中为公司及资产负债率 70%以下（不含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 34000 万元，为资产负债率 70%以上（含 70%）的子公司提供的担保额度不超过人民币 30000 万元。上述担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。以上担保额度不等于公司的实际担保发生额，实际发生额在总额度内，以银行、融资公司等机构与公司、子公司实际发生金额为准。

本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

公司第七届董事会第二十二次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决
结果，审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

（一）2026 年度担保额度预计情况

担保 担保方持 被担保方最 截至目前担 2026 年预 担保额度占上 是否
方 被担保方 股比例 近一期资产 保余额 计担保额度 市公司最近一 关联
负债率 期净资产比例 担保

湖北国创高新

材料股份有限 本公司 56.90% 5000 万元 5000 万元 10.66% 否
公司

广西国创道路 100% 55.54% 11000 万元 16000 万元 34.11% 否
公司 材料有限公司
及合 湖北国创高新

并报 材料科技有限 100% 49.20% 1000 万元 12000 万元 25.59% 否
表范 公司

围内 湖北国创道路

子公 材料技术有限 100% 68.78% 1000 万元 1000 万元 2.13% 否
司 公司

宁波国沛石油 100% 70.74% 2000 万元 30000 万元 63.96% 否
化工有限公司

小计 20000 万元 64000 万元 136.45%

注：1、2025 年 9 月，宁波国沛无偿为公司 5000 万元融资提供连带保证担保，该笔担保构成全资子公司为
公司提供担保。

2、上述为全资子公司提供担保额度预计事项，部分担保事项将由公司及全资子公司共同提供担保。
3、2025 年度预计的剩余担保额度，在 2026 年度担保额度经股东会审议通过后，不再使用。

（二）关于担保额度调剂

上表所列额度，为公司根据各公司情况所预估的最高……
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