公告日期：2025-12-03

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-69 号
湖北国创高新材料股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会涉及变更以往股东会已通过的决议。2024 年度股东会已审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，本次股东会审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 12 月 2 日

现场会议召开时间：2025 年 12 月 2 日 14:30

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 12 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 2 日
9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司会议室
（3）股权登记日：2025 年 11 月 25 日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）现场会议主持人：公司董事长黄振华先生

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 111 人，共计代表股份153,175,632 股，占公司有表决权股份总数的 16.7163%。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 4 人，代表股份 149,235,232 股，占公司有表决权股份
总数的 16.2863％；通过网络投票的股东 107 人，代表股份 3,940,400 股，占公
司有表决权股份总数的 0.4300％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北英达律师事务所宋浩、周凌雷律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、逐项审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。

1.01 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

总表决情况：

同意 153,095,532 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9477%；
反对 46,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0303%；弃权 33,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0220%。

中小股东总表决情况：

同意 3,860,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.9672%；反对 46,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.1775%；弃权 33,700 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8552%。

1.02 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 153,092,132 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9455%；
反对 61,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0401%；弃权 22,000股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0144%。

中小股东总表决情况：

97.8809%；反对 61,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5608%；弃权 22,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5583%。

1.03 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

总表决情况：

同意 153,110,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9574%；
反对 46,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0304%；弃权 18,700股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0122%。

中小股东总表决情况：

同意 3,87……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。