公告日期：2025-11-15

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-64 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于调剂 2025 年度对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次增加的担保对象宁波国沛石油化工有限公司（以下简称“宁波国沛”），其最近一期资产负债率超过 70%。截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的 40.08%。敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，并经 2024 年度股东会审议通过，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详
见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。

二、担保调剂情况

根据公司及子公司实际经营需要，公司在保持前述授权的担保总额度不变的前提下，对公司及全资子公司的担保额度进行内部调剂：将公司对湖北国创高新材料科技有限公司的担保额度 10000 万元调减至 2000 万元；同时拟对广西国创道路材料有限公司的担保额度调增至 14000 万元，对宁波国沛石油化工有限公司的担保预计额度调增至 7000 万元，具体如下：

单位：万元

被担保方最 已审批担 已使用担 拟调整担 调整后担 调整后可
担保方 被担保方 近一期资产 保额度 保额度 保额度 保额度 用额度
负债率

湖北国 广西国创道

创高新 路材料有限 55.54% 13000 9000 +1000 14000 5000

材料股 公司

份有限 湖北国创高

公司 新材料科技 49.20% 10000 1000 -8000 2000 1000

有限公司

湖北国创道

路材料技术 63.09% 1000 1000 0 1000 0

有限公司

宁波国沛石

油化工有限 70.74% 0 0 +7000 7000 7000

公司

小计 24000 11000 0 24000 13000

注：1、2025 年 9 月，宁波国沛无偿为公司 5000 万元融资提供连带保证担保，2025 年 10
月宁波国沛成为公司全资子公司后，该笔担保构成全资子公司为公司提供担保，已另行履行审批程序，不计入本次担保额度范围内。

2、上述为全资子公司提供担保额度预计事项，部分担保事项将由公司及全资子公司共同提供担保。

2025 年 11 月 13 日公司召开第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于
调剂 2025 年度对外担保额度的议案》。该次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增加的担保对象宁波国沛最近一期资产负债率超过 70%，在公司董事会审议通过后，须提交股东会审议。

三、被担保人基本情况

1、公司名称：宁波国沛石油化工有限公司

2、法定代表人：仲章明

3、成立日期：1997 年 8 月 19 日

4、注册资本：12800 万人民币

5、注册地址：浙江省宁波经济技术开发区杨公山区域

6、经营范围：一般项目：石……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。