公告日期：2025-09-20

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-53 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

近日，湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北国创高新材料科技有限公司（以下简称“国创科技”）向中国银行股份有限公司武汉市直支行（以下简称“中国银行”）申请借款 1000 万元，借款期限 3 年。公司为国创科技该笔借款提供连带责任保证担保，公司与中国银行签署了《最高额保证合同》。

（二）担保审议情况

公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十六次会议、2025 年 5 月 20
日召开 2024 年度股东会，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司 2025 年度为全资子公司提供不超过人民币 24000 万元担保额度。上述
担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见 2025 年 5 月
10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。

本次担保事项在公司董事会和股东会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。

（三）本次担保前后担保余额情况

担保 担保方持 被担保方最 股东会审批 本次担保前 本次担保后 可用担保
方 被担保方 股比例 近一期资产 担保额度 担保余额 担保余额 额度
负债率

湖北国创高

公司 新材料科技 100% 46.85% 10000 万元 0 万元 1000 万元 9000 万元
有限公司

注：2024 年6 月国创科技向渤海银行武汉分行申请融资5000 万元，期限一年，由公司提供连带责任保证担保，并由公司控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。2025 年6 月该笔担保事项已解除。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：湖北国创高新材料科技有限公司

2、成立日期：2020 年 9 月 30 日

3、法定代表人：吕华生

4、注册资本：11000 万元人民币

5、注册地址：湖北省鄂州市鄂城区樊口街道旭光大道 1 号街道办公大楼 2
楼 212 室

6、经营范围：一般项目：废旧沥青再生技术研发,石油制品销售（不含危险化学品）,化工产品销售（不含许可类化工产品）,货物进出口,技术进出口。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：公司持有国创科技 100%股权。

8、经查询，国创科技不是失信被执行人。

9、国创科技最近一年及一期财务状况如下：

项目 2024年12月31日 2025年6月30日（未经审计）

资产总额（万元） 9011 18908

负债总额（万元） 5024 8858

所有者权益合计（万元） 3987 10050

项目 2024 年 1-12 月 2025 年 1-6 月

营业收入（万元） 15910 2753

利润总额（万元） -180 -1.65

净利润（万元） -180 -1.24

三、担保合同的主要内容

1、保证人：湖北国创高新材料股份有限公司

2、债权人：中国银行股份有限公司武汉市直支行

3、主合同债务人：湖北国创高新材料科技有限公司

4、担保债权金额：壹仟万元整

5、保证方式：连带责任保证

6、保证期间：本合同项下所……
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