公告日期：2025-05-21

湖北国创高新材料股份有限公司

2024 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会没有出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）召开时间：2025 年 5 月 20 日

现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:00

网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（2）现场会议召开地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号
会议室

（3）股权登记日：2025 年 5 月 13 日

（4）会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式

（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会

（6）会议主持人：公司董事长黄振华先生

（7）本次临时股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（8）公司独立董事在本次股东会上作 2024 年度独立董事述职报告。

（1）出席本次股东会的股东及股东代理人共计 115 人，共计代表股份198,457,993 股，占公司有表决权股份总数的 21.6580％。其中：出席本次现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 193,621,893 股，占公司有表决权股
份总数的 21.1303％；通过网络投票的股东 110 人，代表股份 4,836,100 股，占
公司有表决权股份总数的 0.5278％。

（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、张彤瑶律师列席本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808 ％；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。

2、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808 ％；弃权141,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0712％。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意198,156,393股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8480％；反对210,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1060％；弃权91,300股（其中，因未投票默认弃权16,900股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0460％。

4、审议通过《2024年度利润分配方案》。

总表决情况：

反对238,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1203％；弃权74,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0375％。

5、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》。

总表决情况：

同意198,146,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8431％；反对160,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0808 ％；弃权151,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0761％。

6、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

总表决情况：

同意198,135,593股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8375％；反对220,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1110 ％；弃权102,100股（其中，因未投票默认弃权26,700股），占出席本次股东会有效……
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