公告日期：2025-05-10

股票代码：002377 股票简称：国创高新 公告编号：2025-33 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于 2025 年度对外担保额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司 2025 年度对外担保额度预计为 24000 万元，超过公司最近一期经审计
净资产的 50%，敬请投资者充分关注相关风险。

湖北国创高新材料股份有限公司于 2025 年 5 月 8 日召开第七届董事会第十
六次会议，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

为有序开展融资业务、满足子公司日常经营需求，2025 年度公司拟为全资子公司提供担保，预计担保额度合计不超过人民币 24000 万元。该预计担保额度可滚动使用，已经履行完毕、期限届满的担保将不再占用担保额度。担保方式包含但不限于抵押担保、质押担保、一般保证、连带责任保证等其他符合法律法规要求的担保。上述担保的实际担保金额及担保期限以最终签订的担保协议为准。公司拟提供担保的全资子公司最近一期资产负债率均低于 70%。

本次担保额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月。公司董事会提请股东会授权公司法定代表人或经理层根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关法律文件。在上述额度范围内，公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东会审议。对超出上述额度的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

公司第七届董事会第十六次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结
果，审议通过《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

2025 年度公司拟为全资子公司提供的担保额度预计情况如下表：

担保方 被担保方最 截至目前 本次预计 担保额度占上 是否
担保方 被担保方 持股比 近一期资产 担保余额 担保额度 市公司最近一 关联
例 负债率 期净资产比例 担保

广西国创道 13000 万

路材料有限 100% 62.64% 8000 万元 元 27.59% 否

公司

湖北国 湖北国创高 10000 万

创高新 新材料科技 100% 65.67% 5000 万元 元 21.22% 否

材料股 有限公司
份有限 湖北国创道

公司 路材料技术 100% 43.11% 0 万元 1000 万元 2.12% 否

有限公司

小计 13000 万 24000 万 50.93%

元 元

注：1、本次预计担保额度包含目前担保余额；

2、目前对湖北国创高新材料科技有限公司担保余额 5000 万元，由公司提供连带责任保证，并由公司间接 100%控制的深圳共赢三号投资企业(有限合伙)以不动产提供抵押担保。
三、被担保人基本情况

（一）广西国创道路材料有限公司

1、公司名称：广西国创道路材料有限公司（以下简称“广西国创”）

2、法定代表人：吕华生

3、成立日期：2005 年 10 月 8 日

4、注册资本：5000 万人民币

5、注册地址：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区口岸联检大楼 6 楼 611 室（生产经营地：钦州港勒沟作业区）

6、经营范围：研制、生产、销售改性沥青、乳化沥青、沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；道路石油沥青类产品的仓储和销售；承接改性沥青道路铺设；货物进出……
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