公告日期：2025-05-10

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-34 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于 2024 年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五
次会议审议通过《关于召开 2024 年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20
日召开 2024 年度股东会。具体内容详见 2025 年 4 月 24 日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年度股东会的通知》（公告编号：2025-28号）。

2025 年 5 月 8 日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《关于
2025 年度对外担保额度预计的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。具体
内容详见 2025 年 5 月 10 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-33 号）。

2025 年 5 月 8 日，公司持股 5%股东陶春风以书面形式向董事会提交了《关
于提请公司 2024 年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》作为临时提案提交公司 2024 年度股东会审议。

根据《公司法》相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会会议召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审
查，截至 2025 年 5 月 8 日，陶春风直接持有公司股份 45816261 股，占公司总股
本的 5%。公司董事会认为，陶春风具备提出临时提案的主体资格，提案内容属于公司股东会职权范围，提案程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意将上述提案提交公司 2024 年度股东会审议。

除增加上述提案外，本次股东会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变。现将公司 2024 年度股东会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日14:00

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 ……
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