公告日期：2025-04-24

湖北国创高新材料股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（邱建萍）

本人自2024年11月15日起担任湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事会独立董事，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定的要求，诚实、勤勉且独立地履行职责，积极出席会议，认真审议各项议案，客观发表自己的观点和意见，利用专业知识作出独立、公正的判断，促进公司规范运作。现就本人2024年任职期间履职情况报告如下：

一、基本情况

（一）工作履历、专业背景

邱建萍，女，1985年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，中共党员。曾任浙江同守律师事务所合伙人、浙江扬理律师事务所律师、浙江峰翔律师事务所律师；现任浙江初言律师事务所副主任、合伙人。本人于2024年11月15日起担任公司独立董事。

（二）独立性说明

2024年任职期间，本人未在公司担任除董事以外的其他职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或者其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。

经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。

二、2024年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024年任职期间，本人出席了公司召开的1次董事会会议和1次股东大会，没有缺席或委托出席情况。公司董事会和股东大会会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。
作为独立董事，本人在董事会召开前主动与相关人员沟通，了解相关情况并
获取做出决策前所需资料。在董事会决策过程中，本人认真审议会议材料，与公司管理层进行充分沟通，积极参与讨论并提出意见和建议，对会议议案审慎表决，为公司董事会科学决策起到了积极作用。2024年任期内本人对公司董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024年任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、审计委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行独立董事职责。

在本人2024年度任期内，公司共召开1次提名委员会会议、1次审计委员会会议，未召开薪酬与考核委员会会议及独立董事专门会议。本人亲自出席了相关会议，对公司聘任的高级管理人员任职资格进行认真审查，并审议了提名公司内部审计负责人的议案，切实履行了独立董事职责。

（三）行使独立董事特别职权的情况

2024年任期内，本人认真履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，在董事会及其专门委员会会议上发表专业意见，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益，保障投资者合法权益；不存在独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查的情形；不存在向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年任期内，本人积极听取公司内审部门的工作汇报，深入了解公司内控制度建设及执行情况。作为审计委员会委员，本人积极与会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责，仔细审阅会计师事务所对公司年报审计的工作计划及相关资料。

（五）与中小股东的沟通情况

2024 年任期内，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，广泛听取中小股东意见和建议，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升，维护公司和中小股东的利益。

（六）在公司现场工作情况

2024 年任期内，本人在公司现场工作 2 日，主要为参加董事会、股东大会
及对公司现场实地考察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况。同时，通过电话等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，持续关注公司各重大事项进展、内外部市场环境变化、与公司相关的报道等，并结合自身专业知识，独立、客观、审慎地提出建议，积极对公司经营管理献计献策，有效地履行了独立董事的职责。

在履职过程中，公司董事、管理层及相关工作人员给予了积极地配合和支持，对本人提出的疑问，公司能够及时解答，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。