公告日期：2025-04-24

湖北国创高新材料股份有限公司

2024 年年度报告

2025 年 4 月

2024 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吕华生、主管会计工作负责人严先发及会计机构负责人（会计主管人员）张琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之（三）未来经营可能面临的风险及应对策略”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析......10
第四节 公司治理......31
第五节 环境和社会责任......53
第六节 重要事项......55
第七节 股份变动及股东情况......82
第八节 优先股相关情况......89
第九节 债券相关情况......89
第十节 财务报告......90

备查文件目录

一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、国创高新 指 湖北国创高新材料股份有限公司

控股股东、科元控股 指 科元控股集团有限公司

国创集团 指 国创高科实业集团有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《湖北国创高新材料股份有限公司章程》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所、交易所 指 深圳证券交易所

股东大会 指 湖北国创高新材料股份有限公司股东大会

董事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司董事会

监事会 指 湖北国创高新材料股份有限公司监事会

高新科技 指 湖北国创高新材料科技有限公司

广西国创 指 广西国创道路材料有限公司

四川国创 指 四川国创兴路沥青材料有限公司

监利国创 指 监利县国创市政建设管理有限公司

国创检测 指 湖北国创公路工程检测有限公司

道路技术 指 湖北国创道路材料技术有限公司

共赢三号 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。