公告日期：2025-04-24

证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2025-28 号
湖北国创高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议决定召开公司 2024 年度股东会。本次股东会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2024 年度股东会

2、股东会召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，决定召开本次股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2025年5月20日14:00

网络投票时间：2025年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：武汉市东湖开发区武大园三路 8 号公司二楼 4 号会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2024 年度董事会工作报告 √

2.00 2024 年度监事会工作报告 √

3.00 2024 年度财务决算报告 √

4.00 2024 年度利润分配方案 √

5.00 2024 年年度报告全文及摘要 √

6.00 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 √

议案

7.00 关于开展商品期货套期保值业务的议案 √

8.00 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 √

9.00 关于 2025 年度董事薪酬方案的议案 √

10.00 关于 2025 年度监事薪酬方案的议案 √

2、以上议案 1、3-8 项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，议案2 已经公司第七届监事会第十一次会议审议通过。议案 9、10 直接提交股东会审议。具体内容详见公司2025年4月24日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、与议案9、10相关的关联股东将在股东会上回避对相关议案的表决。关联股东陶春风、张超亮将对议案9回避表决；关联股东钱静将对议案10回避表决……
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