公告日期：2025-04-25

山东新北洋信息技术股份有限公司
章 程

二零二五年四月

目录

第一章 总 则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围...... - 3 -
第三章 股 份...... - 4 -

第一节 股份发行...... - 4 -

第二节 股份增减和回购...... - 4 -

第三节 股份转让...... - 5 -

第四章 股东和股东大会...... - 5 -

第一节 股 东...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 7 -

第三节 股东大会的召集...... - 8 -

第四节 股东大会的提案与通知...... - 9 -

第五节 股东大会的召开...... - 10 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 11 -

第五章 董事会...... - 13 -

第一节 董 事...... - 13 -

第二节 独立董事...... - 15 -

第三节 董事会...... - 17 -

第四节 董事会秘书...... - 20 -

第六章 总经理及其他高级管理人员...... - 21 -
第七章 监事会...... - 22 -

第一节 监 事...... - 22 -

第二节 监事会...... - 22 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 23 -

第一节 财务会计制度...... - 23 -

第二节 内部审计...... - 24 -

第三节 会计师事务所的聘任...... - 25 -

第九章 通知和公告...... - 25 -

第一节 通 知...... - 25 -

第二节 公 告...... - 25 -

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 25 -

第一节 合并、分立、增资和减资...... - 25 -

第二节 解散和清算...... - 26 -

第十一章 修改章程...... - 27 -
第十二章 附 则...... - 27 -

山东新北洋信息技术股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定,制订本章程。

第二条 山东新北洋信息技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（下称“公司”）。

公司经山东省经济体制改革委员会《关于同意设立山东新北洋信息技术股份有限公司的函》（鲁体改
函[2002]46 号）批准，以发起设立方式成立；于 2002 年 12 月 6 日在山东省工商行政管理局注册登记，
取得营业执照，营业执照号码为 370000018077904。

第三条 公司于 2010 年 2 月 25 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发行人民币普通
股 3800 万股，于 2010 年 3 月 23 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称

中文全称：山东新北洋信息技术股份有限公司

英文全称：Shandong New Beiyang Information Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路 169 号

邮政编码：264209

第六条 公司注册资本为人民币 81,056.2541 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东；股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 根据《中国共产党章程》的规定，公司建立健全中国共产党的组织（以下简称“党组织”）和工作机构，配备党务工作人员；公司为党组织的活动提供必要条件，将党组织机构设置及其人……
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