公告日期：2025-04-25

山东新北洋信息技术股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和有关法律、法规的要求，本着对全体股东负责的精神，恪尽职守，认真履行了监督职责，促进了企业的规范运作和良性发展。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下：一、报告期内监事会召开情况

报告期内公司监事会共召开 4 次会议：

1、第七届监事会第十四次会议

2024 年 4 月 26 日，第七届监事会第十四次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《2023 年度监事会工作报告》

（2） 审议并通过《2023 年度财务决算报告》

（3） 审议并通过《2023 年度利润分配预案》

（4） 审议并通过《2023 年度内部控制评价报告》

（5） 审议并通过《公司 2023 年年度报告及摘要》

（6） 审议并通过《关于 2024 年度日常经营关联交易预计的议案》

（7） 审议并通过《关于 2024 年度授信额度和贷款授权的议案》

（8） 审议并通过《关于为子公司提供融资担保的议案》

（9） 审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

（10）审议并通过《关于 2024 年度开展外汇套期保值交易的议案》

（11）审议并通过《公司 2024 年第一季度报告》

（12）审议并通过《关于计提资产减值准备的议案》

（13）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

（14）审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》

（15）审议并通过《关于制定<未来三年（2024 年－2026 年）股东回报规划>的议案》
（16）审议并通过《关于收购控股子公司少数股东股权的议案》

（17）审议并通过《关于孙公司增资扩股的议案》

（18）审议并通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》

《第七届监事会第十四次会议决议公告》刊登在 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》、

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《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、第八届监事会第一次会议

2024 年 5 月 17 日，第八届监事会第一次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1） 审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

《第八届监事会第一次会议决议公告》刊登在 2024 年 5 月 18 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、第八届监事会第二次会议

2024 年 8 月 23 日，第八届监事会第二次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》

《第八届监事会第二次会议决议公告》刊登在 2024 年 8 月 24 日的《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、第八届监事会第三次会议

2024 年 10 月 28 日，第八届监事会第三次会议召开。会议审议并通过了以下议案：
（1）审议并通过《公司 2024 年第三季度报告》

《公司 2024 年第三季度报告》刊登在 2024 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、参加股东大会及董事会会议情况

报告期内，监事会成员列席公司历次董事会和股东大会，参与了公司各项重大决策事项的讨论，对公司历次董事会和股东大会的召集、召开、表决程序的合法合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益。
三、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职
责，积极开展工作，对公司规范运作、财务状况、募集资金使用等情况进行了监督与核查，对下列事项发表了核查意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会对公司经营活动进行了监督后，认为：2024年，公司能够按照《公司
法》、《证券法》及国家其他法律、法……
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