公告日期：2025-04-25

证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2025-013
山东新北洋信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第
八届董事会第七次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]2317 号”文核准，公司于 2019 年 12 月
12 日公开发行了 877 万张可转换公司债券，目前“新北转债”已于 2025 年 1 月 7 日完成
摘牌，自前次注册资本变动截至 2025 年 1 月 7 日，公司注册资本因可转债转股增加
162,090,807 股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《可转换公司债券管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订情况如下：
《公司章程》

修订前 修订后

第六条 公司注册资本为人民币 64,847.1734 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 81,056.2541 万元。

第二十条 公司股份总数为 64,847.1734 万股，全部为普 第二十条 公司股份总数为 81,056.2541 万股，全部为普

通股。 通股。

因本次《公司章程》修订已经公司股东大会授权，无需再次提交股东大会审议，具体授权情况如下：

公司 2019 年第一次临时股东大会授权董事会根据本次可转换公司债券发行和转股情况适时修改《公司章程》中的相关条款，并办理工商备案、注册资本变更登记、可转换公司债券挂牌上市、募集资金专户调整等事宜。

修订后的《公司章程》（2025 年 4 月）刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。

山东新北洋信息技术股份有限公司董事会
2025 年 4 月 25 日

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