公告日期：2025-11-26

证券代码：002375 证券简称：亚厦股份 公告编号：2025-062
浙江亚厦装饰股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议通知
于 2025 年 11 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于
2025 年 11 月 25 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5
名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，审议通过了《关于延长
第三期员工持股计划存续期的议案》。

薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

董事会同意根据管理委员会会议表决结果，将公司第三期员工持股计划存续期
延长 12 个月，至 2027 年 1 月 25 日止。

关联董事丁泽成先生、张小明先生回避表决。

《关于延长第三期员工持股计划存续期的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《 证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇二五年十一月二十五日

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