公告日期：2025-11-13

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-067
山东中锐产业发展股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2025 年 11 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于同日通过口头等方式送达董事和高级管理人员。本次会议为紧急会议，召集人已在会议上就相关情况做出说明。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《山东中锐产业发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举钱建蓉先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

二、审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

选举郑先弘先生、郭斌先生、田洪雷先生为审计委员会委员，由郑先弘先生担任召集人。

选举郭斌先生、刘胜军先生、钱建蓉先生为提名委员会委员，由郭斌先生担任召集人。

选举刘胜军先生、郑先弘先生、钱建蓉先生为薪酬与考核委员会委员，由刘胜军先生担任召集人。

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

三、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任周科轩先生为公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任孙伟厚先生、罗田先生为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任周俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任朱拓先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

聘任王小翠女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会期限届满之日止。

上述高级管理人员的任职资格均经公司第七届董事会提名委员会第一次会议审核通过，财务总监的聘任已经第七届董事会审计委员会第一次会议审核通过。

公司董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：
董事会秘书联系电话：021-22192960
证券事务代表联系电话：021-22192955
传真号码：021-22192961
电子邮箱：ir@chiway.com.cn
联系地址：上海市长宁区金钟路 767-2 号
上述人员简历详见公告附件。
特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025 年 11 月 13 日
附件：高级管理人员和证券事务代表简历

周科轩先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 1 月出生，研究生学
历，华东师范大学哲学硕士，美国西弗吉尼亚大学工商管理学院 MBA Program，上海交通大学上海高级金融学院金融 EMBA。曾任新黄浦（集团）公司副总裁，上海外滩投资开发（集团）公司总裁兼新黄浦（集团）公司董事长，上海南房集团有限公司总经理，上海黄浦区国资委副主任，亚商投顾总经理等职位，拥有超
过 20 年的企业管理及资本运营领域从业经验。2024 年 1 月至今担任公司总裁，
2025 年 3 月至今任公司董事。

周科轩先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周科轩先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪……
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