公告日期：2025-10-27

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-058

山东中锐产业发展股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。

一、董事会换届选举情况

公司于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》。本次换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制分别对非独立董事候选人和独立董事候选人进行表决。
根据《公司章程》规定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董
事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。经董事会提名委员会资格审核通过，
公司董事会同意提名钱建蓉先生、田洪雷先生、茹雯燕女士、周科轩先生、孙伟厚先生为第七届董事会非独立董事候选人，同意提名刘胜军先生、郑先弘先生、郭斌先生为第七届董事会独立董事候选人，第七届董事会董事任期三年，自公司股东会审议通过之日起计算。候选人简历详见附件。

公司将召开职工代表大会选举 1 名职工代表董事，公司第七届董事会职工代表董事候选人经职工代表大会选举通过后，将与经公司股东会选举产生的非职工代表董事共同组成第七届董事会（前述任命须以公司股东会批准《公司章程》修
订为前提）。

二、其他说明

三位独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。根据规定，独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。拟任独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司原董事会各董事仍将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。公司对第六届董事会各位董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025 年 10 月 27 日

附件：第七届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

钱建蓉先生：中国国籍，拥有新加坡居留权，1966 年 3 月出生，硕士研究
生学历。曾任职于江苏省张家港市教育局，1996 年创立中锐集团。现任中锐控股集团有限公司董事长、苏州中锐投资集团有限公司董事长、苏州睿畅投资管理有限公司董事长、公司董事长及实际控制人。

钱建蓉先生担任公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司（以下简称“睿畅投资”）董事长，截至本公告日，持有中锐控股集团有限公司 80%股权，中锐控股集团有限公司持有睿畅投资 100%股权，睿畅投资直接持有公司 203,721,179股股份，占公司总股本比例的 18.77%。除前述之外，钱建蓉先生未通过其他方式直接或间接持有本公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。

截至本公告日，钱建蓉先生不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、最近三年内受到中国证监会行政处罚、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情形；不属于失信被执行人。钱建蓉先生的任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章及证券交易所其他相关规定等要求。

田洪雷先生：中国国籍，无境外永久居留权，1972 年 8 月出生，硕士学历。
曾任北京北大青鸟有限责任公司投资经理、北京德创投资顾问有限公司投资总监、山东中锐产业发展股份有限公司董事。现任中锐控股集团有限公司董事、苏州中锐投资集团有限公司董事、苏州睿畅投资管理有限公司董事、上海中锐教育发展有限公司董事兼总经理、上海中锐教育投资有限公司董事、公司监事会主席。
田洪雷先生担任公司控股股东睿畅投资董事，……
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