公告日期：2025-10-15

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-054
山东中锐产业发展股份有限公司

关于修改《公司章程》及修改、制定

公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 14
日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、修改《公司章程》情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修改。公司将不再设置监事会和监事，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同时公司《监事会议事规则》相应废止。本次修改的《公司章程》需提交公司股东会审议。

《公司章程修正案》和修改后的《公司章程》详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、制定、修改公司部分治理制度的情况

为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修改、制定。具体修改、制定的治理制度如下：

序 是否提交董 是否提交股

号 制度名称 备注
事会审议 东会审议

1 《股东会议事规则》 是 是 修改

2 《董事会议事规则》 是 是 修改

3 《独立董事工作制度》 是 是 修改

4 《董事、高级管理人员薪酬管理制 是 是 修改
度》

5 《募集资金管理办法》 是 是 修改

6 《关联交易管理制度》 是 是 修改

7 《对外担保管理制度》 是 是 修改

8 《总裁工作细则》 是 否 修改

9 《董事会秘书工作细则》 是 否 修改

10 《董事会专门委员会工作细则》 是 否 修改

11 《信息披露事务管理制度》 是 否 修改

12 《内幕信息知情人登记管理制度》 是 否 修改

13 《内部审计管理制度》 是 否 修改

14 《董事和高级管理人员持有和买卖 是 否 修改
本公司股票管理制度》

15 《对外提供财务资助管理办法》 是 否 修改

16 《董事离职管理制度》 是 否 制定

17 《互动易平台信息发布及回复内部 是 否 制定
审核制度》

18 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 是 否 制定

修改、制定后的相关制度详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会
2025 年 ……
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