公告日期：2025-10-15

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-055

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路 767 弄 2 号

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于制定、修改公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √

2.01 《关于修改<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制 非累积投票提案 √

度>的议案》

2.05 《关于修改<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于 2025 年 10 月 15 日在选
定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、议案 2 需逐项表决，作为投票对象的子议案数 7 个。

议案 1、议案 2.01、议案 2.02 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。

上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2025 年 10 月 27 日 9:00～11:3……
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