公告日期：2025-05-17

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-034
山东中锐产业发展股份有限公司

关于 2024 年年度股东会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25,9:30～11:30和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00。

2、现场会议召开的地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：山东中锐产业发展股份有限公司董事会。

5、会议主持人：董事长钱建蓉先生。

6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等规定。

7、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计189人，代表有表决权股份231,797,821股，占公司总股份的21.3597％。其中：通过现场投票的股东4人，代表有表决权股份208,524,891股，占公司总股份的19.2152％；通过网络投票的股东185人，代表有表决权股份23,272,930股，占公司总股份的2.1446％。

公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式对各项议案进行了表决。审议情况如下：

1、审议通过了《2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意231,335,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8005％；反对375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27,614,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

公司独立董事向本次年度股东会述职，本事项无需审议。

2、审议通过了《2024年度监事会工作报告》

表决结果：同意231,335,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8005％；反对375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27,614,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375,000股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

3、审议通过了《2024年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意231,335,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8005％；反对375,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1618％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0377％。本议案获得通过。

其中，中小股东总表决情况：同意27,614,242股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3531％；反对375,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3356％；弃权87,400股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3113％。

4、审议通过了《2024年度财务决算报告》

表决结果：同意231,335,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8005％；反对375,000股，占出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。