公告日期：2025-04-25

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-016

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议
通知已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人
员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”“第四节公司治理”部分。

公司独立董事钱志昂、朱永新、刘胜军分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事 2024 年度独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2024 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司总裁周科轩向董事会汇报了 2024 年公司经营情况。

三、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 2024 年度《审计报告》。《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告》及《审计报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为-222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万
元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

六、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经第六届审计委员会第十三次会议审议通过。

董事会认为，公司内部……
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