公告日期：2025-04-25

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-026
山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》，现将本次股东会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年年度股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月16日14:00

（2）网络投票时间：2025年5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月16日9:15至15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年5月9日

7、出席会议对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，或书面委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：苏州市唯亭街道九章路68号中锐具美大厦。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打钩的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2024 年年度报告全文及摘要》 √

4.00 《2024 年度财务决算报告》 √

5.00 《2024 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资的议案》 √

8.00 《关于董事、监事薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于 2025 年度公司提供担保额度预计的议案》 √

10.00 《关于 2025 年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》 √

11.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

12.00 《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》 √

13.00 《关于股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的 √

议案》

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过，详见公司于同日在选定信息披露媒体和巨潮……
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