公告日期：2025-04-25

山东中锐产业发展股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（刘胜军）

本人作为山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年度内严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，依托自身的专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业及兼职情况

本人刘胜军，1974年10月出生，中国人民大学经济学学士和华东师范大学经济学博士，2001年在深圳证券交易所从事博士后研究。历任中欧国际工商学院案例研究中心研究员、中欧国际工商学院案例研究中心助理主任、中欧陆家嘴国际金融研究院院长助理、中欧陆家嘴国际金融研究院副院长。曾任雅本化学股份有限公司独立董事，南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司独立董事，无锡确成硅化学股份有限公司独立董事，上海锦和商业股份公司独立董事，华测检测认证集团股份有限公司独立董事，蓝帆医疗股份有限公司独立董事。现任山东黄金集团外部董事、浙江省交通投资集团外部董事、蓝海银行独立董事、上海革知商务服务有限公司董事长。2010年1月获得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书。2022年11月起任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，报告期内本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不
存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度述职概况

（一）出席董事会、股东会的情况

2024年度，本人共出席8次董事会、3次股东会，无缺席情况，具体情况如下：

事项 次数

本报告期应参加董事会次数 8

现场出席董事会次数 5

以通讯方式参加董事会次数 3

委托出席董事会次数 0

缺席董事会次数 0

是否连续两次未亲自参加董事会会议 否

出席股东会次数 3

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人作为董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会的成员，报告期内共参加1次提名委员会会议，2次薪酬与考核委员会会议，4次独立董事专门会议，主要审议高级管理人员候选人资格，董事、高管的履职情况及薪酬方案，公司关联交易等事项，不存在缺席的情况，对各项议案均投了同意票。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年，本人未行使独立聘请中介机构、提议召开临时股东会或董事会、公开向股东征集股东权利等特别职权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

作为公司独立董事，本人积极与公司内部审计机构沟通，了解公司内部控制制度的建立及执行等情况；积极了解审计工作的计划安排及重点关注事项，督促公司及时、准确、完整地披露年报，在公司定期报告编制、年审过程中切实履行独立董事的职责。

（五）与中小投资者的沟通情况

报告期内，本人通过参加股东会、网上业绩说明会等方式与中小投资者进行了沟通交流，听取中小股东的诉求，回答中小投资者的问题，提供相关意见，积
极履行独立董事的义务。

（六）日常工作情况

报告期内，本人积极参加公司董事会会议、专门委员会会议、独立董事专门会议，与公司董事、高级管理人员及相关部门进行交流、讨论，听取管理层汇报，查阅相关报告资料，了解公司生产经营动态、园林业务化债政策及回款情况、日常关联交易及定价公允性、主要业务及产品的核心竞争力、公司未来战略规划等。从宏观政策环境、经济趋势等角度为公司提供专业建议。2024年度，本人在公司……
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