公告日期：2025-04-25

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2025-027
山东中锐产业发展股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三
次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知
已于 2025 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式送达给全体监事。会议应到监事 3
人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）刊登在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024 年年度报告》详见公司同日刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、审议通过了《2024 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为-222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前年度未分配利润为-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 选 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-028）。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

五、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为，公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行，符合上市公司内部控制相关规定的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。

具体内容详见公司同日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-018）。
本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

七、审议通过了《关于监事薪酬方案……
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