公告日期：2025-04-25

山东中锐产业发展股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》等法律、法规、规章以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。监事会成员通过列席公司董事会、股东会的形式，对会议召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策、董事及高级管理人员履职情况等方面进行有效监督，保障公司规范运作与健康发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会共召开了5次会议，会议具体情况如下：

会议时间 会议届次 审议议案

《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年年度报告全文及摘要》

《2023 年度财务决算报告》

《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

《关于续聘会计师事务所的议案》

2024 年 4 月 第六届监事会 《关于监事薪酬方案的议案》

19 日 第八次会议 《关于 2024 年度公司提供担保额度预计的议案》

《关于 2024 年度子公司为公司提供担保额度预计的议
案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

《关于会计政策变更的议案》

《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对
象发行股票的议案》

2024 年 4 月 第六届监事会 《2024 年第一季度报告》

29 日 第九次会议 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决

议有效期的议案》

2024 年 6 月 第六届监事会 《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件
20 日 第十次会议 的议案》

2024 年 8 月 第六届监事会 《2024 年半年度报告全文及摘要》

29 日 第十一次会议

2024年10月 第六届监事会 《2024 年三季度报告》

25 日 第十二次会议

二、监事会对2024年度公司有关事项的专项意见

公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，认真履行监事会的职责，对公司依法运作、财务情况、关联交易、内部控制制度等方面进行监督检查，并发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

报告期内，监事会列席或出席了董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履职情况进行了严格的监督。公司董事会运作规范，召集、召开、决策程序符合《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等的相关规定，认真执行了股东会的决议；管理团队忠实勤勉履行职责，能够遵守国家法律法规、《公司章程》和内部管理制度的相关规定，无违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。

（二）公司财务情况

监事会对公司财务运行体系及财务状况进行了有效的监督与核查，认为公司财务制度健全，财务运作规范。公司财务部门能够认真执行国家有关会计制度及相关准则。公司定期报告、财务专项报告编制和审议程序符合法律、法规及规范性文件的有关规定，公司的财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营结果。会计师事务所出具的审计报告和内部控制审计报告，在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司的财务状……
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