公告日期：2025-04-19

北京千方科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“千方科技”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正、忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议名项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，充分发挥独立董事的独立作用，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人王新英，女，1978 年 2 月生，数量经济学硕士，中国注册会计师、绩
效评价师。从事金融、财务审计工作多年。历任中瑞岳华会计师事务所项目经理、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。自
2023 年 11 月 10 日起担任本公司独立董事。

(二) 独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

(一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。本人作为独立董事亲自

出席了报告期内公司召开的所有董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务

并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情

况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独 立 董 应出席董 实际出席董事 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未 出席股东
事姓名 任职状态 事会次数 会次数（现场/ 事会次数 会次数 亲自参加董事会 大会次数
通讯方式） 会议

王新英 在职 6 6 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详

细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和

日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

(二) 出席董事会专门委员会情况

（1） 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，召

开 2 次独立董事专门会议，对公司发生的各项关联交易事项进行了事前研究讨论，

发表了明确的同意意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（2） 审计委员会

作为审计委员会主任委员，报告期内，我召集并主持了 5 次审计委员会会议，

认真审核了公司的定期报告财务信息及其披露合理性，提议外部审计机构的选聘，

负责内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司的内部审计运作及相关制度建设

实施情况；组织内外部审计专项沟通会议，认真听取公司内部和外部审计人员汇

对内部审计人员尽责情况及工作考核提出指导意见。切实履行了审计委员会的职责。

（3） 董事会薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，报告期内，我出席……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。