公告日期：2025-04-19

北京千方科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”或“千方科技”）的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，独立公正、忠实勤勉履行独立董事职责，积极出席公司相关会议，仔细审议名项议案，对公司经营发展提供专业、客观的意见及建议，充分发挥独立董事的独立作用，保护投资者合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况作汇报如下：

一、独立董事的基本情况

(一) 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人史薇，女，1955 年 6 月生，研究生学历，经济学教授，博士生导师，
享受国务院政府特殊津贴专家。1982 年起分别任教于上海财经大学、对外经济贸易大学。历任教务处长、人事处长、教育与开放经济研究院院长，并兼任中国金融人才专业委员会常务理事、北京市女教授协会副会长、中国职业技术教育学会常务副会长等社会职务。自 2023 年 11 月起至今担任本公司独立董事。史薇女士是首批北京市高等学校优秀学科带头人，并获北京三八红旗手、中国人民银行系统先进工作者、全国优秀教学成果奖等部级或以上奖项。主要研究领域为商业银行经营与管理、国外货币金融学说、教育与经济关系等；主要专著和专业论文包括《西方货币理论中传导机制研究》、《我国经济周期波动中的政策因素与货币因素》等重要论文，起草了“九五”期间国家社会科学基金重点研究项目《我国金融机制转换研究》主报告，主持了包括国家社科基金重大项目等若干省部级及以上科研课题。同时为国家发改委、教育部等部委特聘专家。自 2023 年 11 月10 日起担任本公司独立董事。

(二) 独立性说明

也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本

人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公

司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板

上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作

制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

(一) 出席董事会及股东大会情况

报告期内，公司共召开 6 次董事会、1 次股东大会。本人作为独立董事亲自

出席了报告期内公司召开的所有董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务

并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席董事会会议的情

况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立董事 应出席董 实际出席 董事 委托出席 缺席董事 是否 连续两次 出席股东
姓名 任职状态 事会次数 会次数（现场/ 董事会次 会次数 未亲 自参加董 大会次数
通讯方式） 数 事会会议

史薇 在职 6 6 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案，详

细了解公司整体生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。

在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和

日常经营情况，以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

报告期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和

其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董事会审议的各

项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。

(二) 出席独立董事专门会议及董事会专门委员会情况

（1） 独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，报告期内，召

发表了明确的同意意见，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（2） 提名委员会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。