公告日期：2025-04-19

北京千方科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《北京千方科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《监事会议事规则》的规定，勤勉尽职地履行监督职责，通过列席董事会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议
内容均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下：

序号 召开时间 会议名称 审议议案

议案 1《2023 年度监事会工作报告》、议案 2
《2023 年年度报告及摘要》、议案 3《2023 年
度财务决算报告》、议案 4《2023 年度内部控
制自我评价报告》、议案 5《2023 年年度利润
分配方案》、议案 6《关于续聘 2024 年度审计
机构的议案》、议案 7《2023 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》、议案 8《关
2024 年 04 第六届监事 于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值
1 月 16 日 会第三次会 业务的议案》、议案 9《关于使用部分闲置募
议 集资金进行现金管理的议案》、议案 10《关于
使用自有资金进行投资理财的议案》、议案 11
《关于会计政策变更的议案》、议案 12《关于
2023 年度计提资产减值准备的议案》、议案
13《关于修订<监事会议事规则>的议案》、议
案 14《关于<公司 2024 年度员工持股计划（草
案）>及其摘要的议案》、议案 15《关于<公司
2024 年度员工持股计划管理细则>的议案》

2024 年 04 第六届监事 议案 1《北京千方科技股份有限公司 2024 年第
2 月 24 日 会第四次会 一季度报告》

议

2024 年 08 第六届监事 议案 1《2024 年半年度报告及摘要》、议案 2
3 月 26 日 会第五次会 《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
议 况的专项报告》

2024 年 10 第六届监事 议案 1《北京千方科技股份有限公司 2024 年第
4 月 29 日 会第六次会 三季度报告》

议

2024 年 12 第六届监事 议案 1《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
5 月 20 日 会第七次会 流动资金的议案》、议案 2《关于核销应收款
议 项的议案》

上述议案均获审议通过，会议决议公告已刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、监事会对公司有关事项的监督意见

(一) 公司依法运作情况

报告期内，监事会成员列席或出席公司董事会和股东大会，对公司决策程序以及董事、高级管理人员的职责履行情况进行了严格监督，认为：公司严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定进行规范运作，决策程序合法，不存在违规经营情形；董事会全面落实股东大会的各项决议，高级管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高……
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