公告日期：2025-04-19

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-017
北京千方科技股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮
件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 6:00 在北京市海淀区东北旺西路
8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席孙大勇先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
二、监事会会议审议情况

1、 审议通过了《2024 年度监事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

2、 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京千方科技股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（致同审字（2025）第 110A013521 号），公司 2024 年度主要经营指标情况如下：营业收入 724,913.61 万元，比上年下降 6.99%；归属于上市公司股东的净利润为 -119,254.34 万元，比上年下降 319.86%；资产总额1,851,187.54 万元，比上年下降 6.08%；归属于上市公司股东的净资产为1,119,397.22 万元，比上年下降 10.63%。

经审核，我们认为公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

4、 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：报告期内，公司已按照《企业内部控制基本规范》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对上述内部控制评价报告无异议。

5、 审议通过了《2024 年年度利润分配方案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，不满足《公司章程》规定的现金分红条件。公司 2024 年度拟不进行利润分配符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次利润分配方案的制定程序合法、合规。监事会同意公司 2024 年年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

6、 审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

7、 审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，我们认为：2025 年度，公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第……
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