公告日期：2025-04-19

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号：2025-004
北京千方科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京千方科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 7 日以邮
件形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 18 日下午 5:00 在北京市海淀区东北旺西路
8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 1 层会议室以现场表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长夏曙东先生召集并主持，公司监事和部分高管人员列席，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 审议通过了《2024 年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年年度报告全文》第三节、第四节。

独立董事史薇、慕丽娜、王新英分别向董事会提交了 2024 年度述职报告，独立董事将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职，述职报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、 审议通过了《2024 年年度报告及摘要》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2024 年年度报告摘要》于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024 年年度报告全文》刊登在巨潮资讯网。

4、 审议通过了《2024 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（致同审字（2025）第 110A013521 号），公司 2024年度主要经营指标情况如下：营业收入 724,913.61 万元，比上年下降 6.99%；归属于上市公司股东的净利润为-119,254.34 万元，比上年下降 319.86%；资产总额1,851,187.54 万元，比上年下降 6.08%；归属于上市公司股东的净资产为1,119,397.22 万元，比上年下降 10.63%。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京千方科技股份有限公司二〇二四年度审计报告》（致同审字（2025）第 110A013521 号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

5、 审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，公司的内部控制不存在重大缺陷。公司《2024年度内部控制自我评价报告》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京千方科技股份有限公司二〇二四年度内部控制审计报告》（致同审字（2025）第110A013505号），报告全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、 审议通过了《2024 年年度利润分配方案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

7、 审议通过了《2025 年度综合授信额度的议案》；

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司日常经营和资金周转的需求，公司及下属子公司北京千方信息科技集团有限公司、浙江……
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